Das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis warnt davor, dass das Vorgehen der US-Regierung gegen Verbrechen im Zusammenhang mit Kryptowährungen wie Bitcoin ausufern könnte.


Blacklist der US-Regierung

Die US-Regierung achtet genau auf illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen. 

Und die „Blacklist“ der Regierung über Blockchain-Adressen, die mit digitalen Währungen im Zusammenhang mit Straftaten verbunden sind, wird vermutlich eskalieren, sagen Kryptowährungs-Compliance-Experten.

Am Mittwoch verhängte das US-Finanzministerium Sanktionen gegen drei angebliche chinesische „Drogen-Kingpins“, von denen die Regierung behauptet, sie hätten Bitcoin benutzt, um ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne zu waschen. Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums hat daraufhin 11 Bitcoin-Adressen und 1 Litecoin-Adresse in seine Liste der Specially Designated Nationals aufgenommen, um sicherzustellen, dass keine US-Person mit einer der zugehörigen Adressen Geschäfte tätigen kann.

Es war die zweite derartige Blacklistung von Bitcoin-Adressen, die der OFAC innerhalb des letzten Jahres durchgeführt hat – die erste gegen zwei iranische Bürger im vergangenen November. Diese Maßnahmen sind jedoch nur der Anfang, so Jesse Spiro, Global Head of Policy bei Chainalysis.

„Wir erwarten, dass weitere Maßnahmen von OFAC zusätzliche Kryptowährungsadressen beinhalten, die diesen Personen und anderen Personen, die in Zukunft am Drogenhandel beteiligt sind, zugeschrieben werden“, sagte Spiro Decrypt. Er sagte, dass Fälle wie diese die Notwendigkeit von „strengen Kryptowährungs-Compliance-Programmen zur sofortigen Identifizierung von risikoreichem Verhalten und Aktivitäten“ unterstreichen.

Juan Llanos, ein Compliance-Experte und Berater mehrerer Kryptowährungsunternehmen, stimmte zu, dass wir in Zukunft mit einer weiteren Blacklistung von Bitcoin-Adressen rechnen können. Und das liegt vor allem an „der Natur der offenen Blockhains“, sagte er.


Sicherheitsmaßnahmen nötig

Die Fähigkeit, fragwürdige Transaktionen schnell zu erkennen und zu verwalten, kann laut Chainalysis einen großen Unterschied bei der Verhinderung und Reduzierung von Kryptowährungsverlusten bei Sicherheitsverletzungen machen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Bereitstellung von Compliance-Tools für Regierungsbehörden und private Unternehmen, wie z.B. Kryptowährungsbörsen.

„Da Gesetzgeber und Aufsichtsbehörden ihre Aufmerksamkeit auf die Branche richten, ist es wichtiger denn je, dass Kryptowährungsunternehmen Best Practices zur Einhaltung von Compliance-Richtlinien vorweisen“, sagte Chainalysis-Vize John Dempsey in einer Erklärung. „Jede Minute zählt, wenn es darum geht, das Engagement gegenüber sanktionierten Unternehmen, gehackten Fonds, schwarzen Märkten und anderen illegalen Aktivitäten zu verwalten.“

Börsen und andere Finanzinstitute, die der US-Gerichtsbarkeit unterliegen, sind verpflichtet, nach „blockierten Personen“ zu suchen“, erklärte Llanos. Jeder, der gegen diese Sanktionen verstößt, kann mit zivilrechtlichen Strafen bis zu 10 Millionen Dollar sowie mit Strafanzeigen rechnen.

Das öffentliche Blacklisting von Kryptowährungsadressen ist Teil einer größeren Anstrengung von OFAC und FinCEN, finanziellen Druck auf Kriminelle und kriminelle Organisationen auszuüben.

„Durch die Einführung solcher Verfahren können Institutionen und Exchanges mit Regierungen und Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten, um solche illegalen Aktivitäten zu erkennen und zu verhindern“, sagte Spiro.


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