Die New Yorker Staatsanwaltschaft behauptet, dass die Krypto-Börse Bitfinex 850 Millionen Dollar verloren hat und in der Folge Mittel des zugehörigen Unternehmens Tether genutzt hat, um den Fehlbetrag heimlich zu decken.

Laut einer Pressemitteilung vom Donnerstag teilte die NYAG Letitia James mit, dass sie einen Gerichtsbeschluss gegen die iFinex Inc. erhalten habe, die sowohl Bitfinex als auch Tether betreibt und sie anweist, die Verletzung des New Yorker Gesetzes einzustellen und die Bürger von New York zu täuschen.

James sagte, dass eine Untersuchung durch ihre Abteilung ergab, dass iFinex „sich an einer Vertuschung beteiligte, um den offensichtlichen Verlust von 850 Millionen Dollar an gemischten Kunden- und Unternehmensfonds zu verbergen“:

„Der Staat New York hat bei der Auflage, dass virtuelle Währungsunternehmen nach dem Gesetz arbeiten müssen, eine Vorreiterrolle übernommen. Und wir werden uns weiterhin für Investoren einsetzen und in ihrem Namen Gerechtigkeit suchen, wenn sie von einem dieser Unternehmen getäuscht oder betrogen werden.“

Demnach hat Bitfinex den Verlust den Investoren gegenüber nie offenbart, da die Führungskräfte der Börse und von Tether an einer Reihe von widersprüchlichen Unternehmenstransaktionen beteiligt waren, bei denen Bitfinex Zugang zu bis zu 900 Millionen Dollar der Barreserven von Tether erhielt. Bitfinex soll angeblich nicht weniger als 700 Millionen Dollar aus den Reserven von Tether genommen und die Mittel verwendet haben, um Verluste und die Unfähigkeit, Auszahlungen von Kunden abzuwickeln, zu verbergen.

Das Gericht hat Berichten zufolge die Betreiber der Unternehmen angewiesen, die Dissipation der US-Dollar, die Tether-Token zurückgeben, unverzüglich einzustellen und investigationsbezogene Informationen und Dokumente vorzulegen. Das Urteil verbietet es den Unternehmen auch, potenziell verwandte Dokumente zu vernichten.

Auf Twitter stellte der Krypto-Unternehmer Alistair Milne fest, dass Bitfinex einen angeblich fairen Zinssatz auf das, was in Wirklichkeit ein Darlehen ist, zahlen wird. Zusätzlich wurden 60 Millionen Aktien der Bitfinex-Aktie als Sicherheit gehandelt.

Darüber hinaus beantragt die Generalstaatsanwaltschaft eine einstweilige Verfügung, um Bitfinex und Tether zur Fortsetzung des Handels zu zwingen, um den Kunden keinen Schaden zuzufügen.

Tether sah sich zuvor mit Kontroversen konfrontiert, nachdem Kritiker die Münze vermuteten, eine Mindestreserve zu betreiben, während sie mehr Token ausgab, als sie unterstützt hatten, und sie an die Bitfinex-Krypto-Währungsbörse schickte. Nach einer Vorladung der US-Regulierungsbehörden an Bitfinex und Tether ordnete das Unternehmen eine inoffizielle Prüfung an, die ergab, dass der Stablecoin-Konzern über den entsprechenden Betrag an Backing-Dollar verfügte.